Zmieniony porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3 – letnią kadencję.
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgłoszony przez Klaudiusza Sytka punkt porządku obrad został oznaczony numerem 10 zmienionego porządku obrad.
Projekt uchwał przekazany przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) i 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
- Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu
- Paweł Opoka – Wiceprezes Zarządu
Aforti Holding 30.06.2023 – uzupełnienie porządku obrad.pdf
Aforti Holding_30_06_2023 Projekty Uchwał ZWZA.pdf
Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_fizyczna.pdf
Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_prawna.pdf