- Strona główna
- /
- Raporty
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Aforti Holding w dniu 22.10.2019 r. RB 79/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki w dniu 22 października 2019 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22.10.2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 4 i nr 7, NWZ zdecydowało również o wprowadzeniu zmian do treści statutu Spółki i na mocy uchwały nr 10 upoważniło Radę Nadzorczą Emitenta do ustalenia tekstu jednolitego statutu Emitenta. Zarząd Emitenta w osobnym załączniku przekazuje zmiany, które zostaną wprowadzone do treści tekstu jednolitego statutu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Informacja Zarządu Spółki w odpowiedzi na pytania Inwestorów dotyczące projektu uzyskania licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI RB 78/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w związku z licznymi pytaniami od Akcjonariuszy oraz Inwestorów kierowanymi do Spółki i dotyczącymi projektu uzyskania licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI (ang. E-Money Institution) przez spółkę zależną Emitenta: Aforti, UAB z siedzibą na Litwie (dalej: „Aforti, UAB”, „Spółka Zależna”), chcąc zachować zasadę równego dostępu do informacji dla wszystkich Inwestorów, niniejszym udziela odpowiedzi w zakresie aktualnego statusu ww. projektu.
Spółka Aforti, UAB została utworzona i zarejestrowana w lipcu bieżącego roku. Również w lipcu 2019 r. Spółka Zależna złożyła wniosek o udzielenie licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI (ang. E-Money Institution) do litewskiej instytucji nadzoru rynku finansowego. Emitent informował o tych wydarzeniach raportami bieżącymi ESPI: nr 16/2019 z dn. 16.07.2019 oraz 17/2019 z dn. 26.07.2019 roku.
Następnie we wrześniu Spółka Zależna udzieliła odpowiedzi na pytania do złożonego wniosku, otrzymane od Lietuvos Bankas (Bank Litwy) – instytucji pełniącej nadzór nad litewskim rynkiem finansowym. Istotnym wydarzeniem w tym okresie było także powołanie nowego zarządu Aforti, UAB. Na jego czele stanął Pan Piotr Królikowski, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości oraz usługach finansowych. Swoja karierę zawodową zaczynał w Bank Austria Creditanstalt (Polska) S.A., kontynuował w Svenska Handelsbanken AB, Banku Millennium S.A., Deutsche Bank PBC S.A.. Był również Wiceprezesem Zarządu w Banku BPH oraz Członkiem Rady Nadzorczej w BPH Asset Management. Pracował również dla takich instytucji jak Deloitte, Provident Polska oraz SGB Bank S.A.
Do składu nowego zarządu powołani zostali również: Pan Mateusz Niemczyk oraz Pan Paweł Opoka, którzy są również członkami zarządu Emitenta.
Konieczność zmiany pierwszego zarządu Spółki Zależnej była związana z rezultatem działań sprawdzających sposób wykonywania obowiązków przez ten zespół (dalej: „Współpracownicy”). W wyniku tej weryfikacji, stwierdzono istotne nieprawidłowości, w szczególności w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego Grupy Aforti oraz nienależytego prowadzenia powierzonego projektu związanego z procedurą uzyskania licencji pieniądza elektronicznego EMI m.in. poprzez zatajanie istotnych informacji związanych z działalnością Spółki Zależnej, które w opinii Zarządu Emitenta można uznać za działanie na szkodę Emitenta będącego jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej, na szkodę wskazanej Spółki Zależnej, a także całej Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez obniżenie jej reputacji. W związku z odkryciem ww. nieprawidłowości, Zarząd Emitenta w dniu 27.08.2019 r. zdecydował o rozwiązaniu za porozumieniem stron, umów zawartych ze Współpracownikami.
Wobec negatywnych działań byłych Współpracowników, Zarząd skierował do tych osób żądanie zwrotu nienależnie pobranych przez nich środków finansowych w wysokości ok. 500 tys. złotych. Należy także wspomnieć, iż byli Współpracownicy narazili Spółkę Zależną na potencjalną stratę w szacowanej wysokości około 140 tys. euro. W przypadku dalszych działań jej byłych Współpracowników, które godzić będą w dobre imię Spółki, Zarząd rozważy skierowanie sprawy na drogę sądową.
Dalsze prace związane z przygotowaniem do uruchomienia działalności operacyjnej Aforti, UAB prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Aktualnie, na Litwie prowadzona jest rekrutacja na pięć nowoutworzonych stanowisk w obszarze: kontakt z regulatorem i organami nadzorczymi litewskiego rynku finansowego, monitoringu przeciwdziałania transakcjom prania pieniędzy (AML), zarządzania bezpieczeństwem systemów IT, organizacji i zarządzania obszarem compliance, a także wsparcia zatrudnionych managerów. Zarząd Aforti, UAB rozpoczął także negocjacje związane z wyborem siedziby spełniającej warunki istotne pod względem zaplanowanej działalności Spółki Zależnej. Trwają również prace nad dostosowaniem infrastruktury informatycznej posiadanej przez Grupę Aforti do wymagań związanych z licencją EMI. W trakcie realizacji znajduje się proces odpowiedniej adaptacji systemów i programów informatycznych, dobór dostawców oraz rozszerzenie bazy programistycznej.
Jednocześnie prowadzone są rozmowy dotyczące spełnienia wymogów kapitałowych związanych z EMI. Z tym związany jest główny cel zwołanego przez Zarząd Emitenta NWZ, które odbędzie się 22 października br. czyli planowana emisja akcji Emitenta.
Zarząd Emitenta chciałby podkreślić, iż proces uzyskania licencji instytucji EMI prowadzony jest obecnie przez wykwalifikowany i doświadczony zespół. Z chwilą zmiany zarządu Spółki Zależnej, realizacja projektu nabrała właściwego tempa.
W opinii Zarządu Spółki publikacja niniejszego komunikatu, pozwoli uzyskać Inwestorom i Akcjonariuszom Spółki pełniejszy obraz projektu. Powinno to również przełożyć się na lepsze rozumienie przez Interesariuszy Spółki procesów niezbędnych do wejścia Grupy Aforti na kolejne rynki zagraniczne, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupy.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Uchwała Zarządu w sprawie planowanej zmiany polityki rachunkowości Spółki na MSSF/MSR RB 77/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2018 z dn. 05.04.2018 r. dotyczącego przyjęcia „Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2018 – 2020”, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2019 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie rozpoczęcia starań zmiany rynku notowań akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect na rynek regulowany, realizując tym samym jedno z głównych założeń ww. Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki planuje rozpocząć sporządzanie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
Jednocześnie, w celu zachowania transparentności oraz zwiększenia porównywalności z podobnymi podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi, Zarząd Spółki planuje także publikować finansowe raporty okresowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za lata 2019 – 2020 zgodnie z dotychczas stosowanym Polskim Standardem Rachunkowości (w układzie porównawczym) oraz informację dodatkową w postaci wybranych danych finansowych wypracowanych w 2020 r. zgodnie z MSSF/MSR.
W opinii Zarządu Emitenta, wdrożenie MSR oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR ułatwi Interesariuszom Spółki uzyskanie niezbędnych im informacji o sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Wykup obligacji serii N43 RB 76/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 października 2019 roku dokonał wykupu 365 szt. Obligacji serii N43 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Wykup obligacji serii N42 RB 75/2019
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07 października 2019 roku dokonał wykupu 590 szt. Obligacji serii N42 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”