- Strona główna
- /
- Raporty
RB EBI 18/2023 Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał podjętych do przerwy
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie), podjęło pierwsze dwie uchwały przewidziane porządkiem obrad, po czym podjęto decyzję w formie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach. Powodem zarządzenia przerwy jest konieczność zbadania przez firmę audytorską sprawozdań Spółki.
Przerwa została zarządzona do dnia 28 lipca 2023 r., do godz. 11:00. Wznowione obrady będą kontynuowane pod tym samym adresem, tj. w Warszawie, Kancelaria Notarialna Sławomir Borzęcki, Jakub Kulczycki spółka cywilna, przy ulicy Siennej nr 86 lok 132, klatka VII, piętro I.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie do momentu zarządzenia przerwy. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu
Załączniki:
Zarządzenie przerwy w obradach
Uchwały podjęte do przerwy
RB EBI 19/2020 – Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Aforti Holding w dniu 21.05.2020 r.
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki w dniu 21 maja 2020 roku podjęło uchwałę, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Nadto Spółka informuję, że:
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, ze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z aktualnie obowiązującym Statutem spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki – zgodnie z postanowieniem §13 pkt 9) Statutu – Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy udziale akcjonariuszy przedstawiających co najmniej ¼ kapitału zakładowego. W związku z powyższym po sporządzeniu listy obecności z której wynika, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni są jedynie akcjonariusze reprezentujący 5,62% kapitału zakładowego dalsze prowadzenie obrad Zgromadzenia jest niemożliwe z uwagi na brak quorum i niemożność podjęcia ważnych i skutecznych uchwał, które miały być przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W ślad za tym nie zostały podjęte uchwały objęte następującym porządkiem obrad:
- Przyjęcie porządku obrad;
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;
Zarząd Emitenta informuję również, że do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
RB EBI 19/2021 – Wykup obligacji serii P11
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 marca 2021 roku dokonał wykupu 414 szt. Obligacji serii P11 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna:3 ust. 1 pkt. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
RB EBI 19/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.
Raportem bieżącym EBI Spółki nr RB EBI 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku Spółka dokonała zmiany terminu publikacji raportu rocznego oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 r. oraz wyznaczyła nowy dzień publikacji na 29 czerwca 2022 roku.
Zgodnie pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Spółka informuje o naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 pkt. 11 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” („Załącznik”) tj. niedotrzymaniu terminu przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 rok.
Raportem okresowym nr RB EBI 18/2022 Spółka przekazała Raport Roczny Jednostkowy za 2021 r.
Niedotrzymanie terminu przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok 2021 wynikło z obszernej ilości danych do analizy a niezbędnych do przeprowadzenia audytu oraz przyjętej przez Spółkę organizacji pracy w postaci pracy hybrydowej wprowadzonej w trakcie trwania pandemii SARS-CoV-2 i wynikających z przedmiotowego powodu opóźnień dotyczących obiegu dokumentów.
Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, w tym usprawni obieg dokumentów oraz tryb komunikacji, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna: §4 ust. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
RB EBI 19/2023 Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 przez firmę audytorską
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku do Spółki wpłynął skan pisma firmy audytorskiej UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Audytor) w przedmiocie wypowiedzenia umowy z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zmienionej aneksem z dnia 5 maja 2022 r., zawartej w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, w tym za rok 2022. Tym samym Audytor odstąpił od prac nad badaniem sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku, ze skutkiem natychmiastowym. Według oświadczenia Audytora rozwiązanie umowy nastąpiło w trybie art. 66 ust. 7 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tj. poprzez niedotrzymanie warunków umowy. W piśmie wskazano także na niemożność zakończenia badania sprawozdań finansowych w terminie wskazanym przez Spółkę, gdyż najbliższy możliwy termin na wykonanie prac to listopad 2023 r.
Zarząd Spółki, przy udziale Rady Nadzorczej, zamierza niezwłocznie podjąć działania celem zawarcia umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 z inną firmą audytorską.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu