- Strona główna
- /
- Raporty
RB EBI 25/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki Aforti Holding w dniu 30.06.2022 r.
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Nadto Zarząd Emitenta informuję o dwóch uchwałach objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jedna z nich została podjęta w zmienionej treści na wniosek akcjonariusza
w trakcie Walnego Zgromadzenia. Treść obu niepodjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2022 r. nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
RB EBI 25/2023 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 rok.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 24/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 roku zadeklarowano na dzień 31 października 2023 roku.
Zarząd Spółki prowadzi zaawansowane rozmowy z firmami audytorskimi mające na celu podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022.
W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok oraz wskazuje 15 grudnia 2023 roku jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Jednocześnie Zarząd informuje o incydentalnym naruszeniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poprzez publikację tej informacji bez zachowania terminu 2 dni od terminu wyznaczonego poprzednią zmianą harmonogramu, co wynika z dużego zaangażowania w finalizację umowy z audytorem.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).
Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
RB EBI 26/2020 – Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym powzięto m.in. uchwałę nr 03/15/06/2020 o powołaniu Pana Klaudiusza Sytka na Prezesa Zarządu na nową trzyletnią kadencję.
Pan Klaudiusz Sytek posiada wykształcenie wyższe. Absolwent studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadacz tytułu MBA National Louis University. Ekonomista, związany od początku swojej kariery z polskim rynkiem bankowo-finansowym. Doświadczenie zdobył m.in. jako Inspektor ds. Kredytów w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A., Dyrektor Factor In Bank oraz Dyrektor Zarządzający Obszarem Klienta Korporacyjnego w Getin Bank S.A., Dyrektor Oddziału Specjalistycznego w Noble Bank S.A. Były Członek Rady Nadzorczej w Introfactor S.A., Dyrektor Zarządzający w Raiffeisen Bank Polska S.A. i Członek Zarządu w Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o.
Założyciel i Prezes Zarządu Ketys Investments Sp. z o.o. Prezes Zarządu Aforti Holding od 05.2012r., Prezes Zarządu Aforti Finance S.A., Prezes Zarządu Aforti Exchange S.A., Prezes Zarządu Aforti AC Sp. z o.o., Prezes Zarządu Aforti Factor S.A., Członek Rady Dyrektorów Aforti Exchange Bulgaria AD, Członek Rady Nadzorczej Aforti Collections S.A.,
W okresie ostatnich trzech lat Pan Klaudiusz Sytek jest wspólnikiem KETYS INVESTMENTS sp. z o.o. oraz Galeria Prawna Sp. z o.o.
Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
RB EBI 26/2021 – Przedterminowy wykup obligacji
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:
- nr 44/2018 z dn. 26.06.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O7, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O7 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O7.
- nr 52/2018 z dn. 09.07.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O8, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 30 szt. obligacji serii O8 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O8
- nr 55/2018 z dn. 18.07.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O9, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O9 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O9
- nr 56/2018 z dn. 07.08.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O10, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O10 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O10
- nr 59/2018 z dn. 17.08.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O11, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii O11 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O11
- nr 60/2018 z dn. 28.08.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O12, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 100 szt. obligacji serii O12 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O12
- nr 63/2018 z dn. 17.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O14, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 60 szt. obligacji serii O14 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O14
- nr 66/2018 z dn. 28.09.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O15, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 240 szt. obligacji serii O15 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O15
- nr 71/2018 z dn. 15.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O18, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 50 szt. obligacji serii O18 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O18
- nr 76/2018 z dn. 20.10.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O19, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 295 szt. obligacji serii O19 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O19
- nr 80/2018 z dn. 19.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O21, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 130 szt. obligacji serii O21 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O21
- nr 82/2018 z dn. 26.11.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O23, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 110 szt. obligacji serii O23 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O23
- nr 84/2018 z dn. 10.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O24, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 190 szt. obligacji serii O24 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O24
- nr 86/2018 z dn. 17.12.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O25, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 90 szt. obligacji serii O25 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O25
- nr 39/2019 z dn. 01.07.2019 r. ws. przydziału obligacji serii P15, niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku dokonał przedterminowego wykupu 250 szt. obligacji serii P15 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii P15
Podstawa prawna:
ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
RB EBI 26/2022 REZYGNACJA Z UBIEGANIA SIĘ O POWOŁANIE NA KOLEJNĄ KADENCJĘ
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Mateusza Niemczyka z ubiegania się o powołanie na kolejną kadencję jako Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
Jako przyczynę rezygnacji Pan Mateusz Niemczyk wskazał zakończenie okresu kadencji, na którą został powołany Uchwałą nr 01/08/05/2019 Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z dnia 8 maja 2019 r. tj. na okres od dnia 8 maja 2019 r. do 8 maja 2022 r.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mateuszowi Niemczykowi za zaangażowanie oraz pracę wykonaną w okresie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Pan Mateusz Niemczyk będzie kontynuował współpracę ze Spółką pozostając w strukturach Grupy Kapitałowej AFORTI.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.